Прокуратурой области в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 600 млн рублейЗаместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества), «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).

По версии следствия, руководитель группы компаний при пособничестве главного бухгалтера организовал совершение директорами подконтрольных ему организаций налоговых преступлений. Злоумышленники в период с 2015 года по 2018 год уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль в сумме более 600 млн рублей путем предоставления в налоговую инспекцию ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными юридическими лицами.

Кроме того, двое фигурантов в феврале 2018 года мошенническим путем возместили из федерального бюджета налог на добавленную стоимость в сумме более 40 млн руб.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.